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          典當行合并辦事指南

          發文日期: 2021-08-31??? 來源: 地方金融監管二處? ?分享:
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          一、適用范圍

          本指南適用于在河南省行政區域申請典當行合并的辦理工作。

          二、事項名稱

          典當行合并備案。

          三、事項類別

          其它。

          四、辦理依據

          (一)《典當管理辦法》(商務部公安部令2005年第8號)。

          (二)《典當行業監管規定》(商流通發〔2012〕423號)。

          (三)《河南省地方金融監督管理局關于印發典當行設立變更和退出三項審批制度的通知》(豫金發〔2020〕3號)。

          (四)《河南省地方金融監督管理局關于進一步深化放管服改革優化營商環境更好服務地方金融組織的通知》(豫金發〔2020〕187號)。

          五、申請條件

          具備下列條件:

          1.吸收合并或新設合并后的典當行注冊資本金不得低于新設立典當行的標準。

          2.合并各方的債權債務由合并后的公司完全承擔。

          3.實行吸收合并的,公司合并完成后,由吸收方按照退出程序,負責被吸收方的退出登記及其《典當經營許可證》的注銷工作。

          4.實行新設合并的,公司合并完成后,由新公司負責按照退出程序,負責合并各方的退出登記及其《典當經營許可證》的注銷工作。

          在河南省境內,經監管部門核準取得《典當經營許可證》的典當行,在日常經營中發生合并的,應向各省轄市金融局、濟源示范區財政金融局(以下統稱省轄市金融局)提交申辦材料,《典當經營許可證》刊載事項變更或有效期到期的應同時申請換證。

          六、申請材料

           

          序號

          材料名稱

          來源渠道

          材料必要性

          材料類型

          填報須知或受理標準

          1

          典當行備案登記事項變更表

          申請人自備

          必要

          原件/電子

          1. 典當行備案登記事項變更表見附件。

          2.如實填寫,無缺項漏項。

          2

          合并合同或協議

          申請人自備

          必要

          原件/電子

          材料真實有效

          3

          擬合并的典當行股東會、董事會(設董事會時提供)和監事會(設監事會時提供)的決議

          申請人自備

          必要

          原件/電子

          1.股東會決議要符合法定程序,須參會的法人股東蓋章、自然人股東簽字。

          2.董事會決議,須參會人員簽字。

          3.有對外投資的法人股東企業,應承諾如實申報長期股權投資。

          4

          擬合并的各典當行的審計報告

          申請人自備

          必要

          原件/電子

          1.近3年的審計報告(不足3年,按實際提供);審計報告須注冊會計師簽字,報告中的相關報表須提交單位的負責人和財務負責人簽字;報表附注須詳細說明各科目信息。

          2.人民銀行出具的近半年之內信用報告。

          3.地方金融組織發起人出資承諾書見附件。

          5

          合并后的典當行提交法定驗資機構出具的在有效期內的驗資報告

          申請人自備

          必要,但可容缺受理。

          原件/電子

          1.在有效期內,帶驗證碼或防偽標識。

          2.驗資報告須逐頁加蓋驗資機構公章。

          3.務必在上報省金融監管局后3日內提交。

          6

          典當行債權債務處置

          申請人自備

          必要

          原件/電子

          1.合并須符合《公司法》的有關規定程序,注重審查企業通知其債權人的材料.

          2.合并方案(包括債權債務處置計劃、或有債務保障措施等)、分立方案(包括債權債務處置計劃、或有債務保障措施,財產分割安排等)等。

          3. 材料真實有效。

          7

          董事監事高級管理人員的材料

          申請人自備

          必要

          原件1份

          1.擬任董事監事高級管理人員近三個月之內個人信用記錄報告。

          2.董事監事高級管理人員任職承諾書見附件。

          8

          申請材料真實性材料和依法經營承諾書

          申請人自備

          必要

          原件/電子

          1.法人股東蓋章,自然人股東和法定代表人簽字。

          2.申請材料真實性和依法經營承諾書(見附件)。

          9

          住所(經營場所)申報承諾書

          申請人自備

          必要

          原件1份

          1.住所符合國家有關安全標準和消防管理規定。

          2.住所(經營場所)申報承諾書(見附件)。

          3.法人股東蓋章,自然人股東簽字,擬任法定代表人簽字。

          4.更換新地址時提供。

          10

          河南省地方金融組織基本情況表

          申請人自備

          必要

          原件1份

          1.河南省地方金融組織基本情況表見附件。

          2.如實填寫,無缺項漏項。

           

          七、特殊環節

          監管談話(5個工作日)、專家評審(5個工作日)、批前公示(5個工作日)。

          八、中介服務和收費

          不涉及。

          九、受理方式

          (一)窗口受理:各省轄市金融局提交申辦材料。

          (二)網上受理:通過河南政務服務網申請(https://www.hnzwfw.gov.cn/),掃描上傳電子申辦材料。

          十、權限劃分

          (一)受理機構:各省轄市金融局。

          (二)初審機構:各省轄市金融局。

          (三)決定機構:河南省地方金融監督管理局。

          十一、辦理流程

          (一)申請:申請人自查符合本指南申請條件的,按照申報材料準備相關申辦材料。

          (二)受理:各省轄市金融局受理申辦材料。

          (三)初審:各省轄市金融局審查申辦材料。

          (四)決定:河南省地方金融監督管理局決定是否準予備案。

          十二、承諾辦理時限

          (一)各省轄市金融局自受理之日起7個工作日向河南省地方金融監督管理局上報審查意見。

          (二)河南省地方金融監督管理局7個工作日內作出決定。

          申請人補正材料所需時間不計入承諾期限內。需要監管談話、專家評審、批前公示等特殊環節的,所需時間不計入承諾期限內。

          十三、辦理結果及送達

          (一)辦理結果。

          1. 準予備案:下發《河南省地方金融監督管理局關于同意xx典當行合并的批復》《典當經營許可證》。

          2.不予備案:下發《河南省地方金融監督管理局關于不予批準xx典當行合并的批復》。

          (二)送達方式:由省轄市金融局郵寄至申請人或申請人自行到省轄市金融局領取,并填寫送達文書。

          十四、辦理地址和時間

          (一)各省轄市金融局地址及電話(見附件)。

          (二)河南省地方金融監督管理局。

          辦理地址:鄭州市金水東路22號河南省省直機關綜合辦公樓A區206房間(河南省人民政府南院)。

          交通路線:地鐵一號線“農業南路”站D出口向西50米;金水東路農業南路公交站(43、47、115、186路)。

          咨詢電話:0371-69690833。

          (三)辦公時間。周一至周五,法定節假日除外。

          夏季:上午08:00-12:00 下午 15:00-17:30。

          冬季:上午08:00-12:00 下午 14:30-17:30。

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          附件1

           

          典當行備案登記事項變更表

          機構名稱


          法定代表人


          注冊資本


          機構住所


          許可證編碼


          聯系電話


          擬變更項目

          變 更 前

          變 更 后

          變更原因

















           備注:

           

           

           

           

           省轄市金融局審查意見:

           

           

          (蓋章)

           經辦人:        電話:              年    月    日

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          附件2

          申請材料真實性和依法經營

          承諾書

           

          1、本典當行__________________,統一社會信用代碼:__________________,已認真學習了相關法律法規規章和規范性文件,對有關變更的標準、條件和要求等內容已經知曉和全面理解,承諾自身已經滿足辦理該事項的條件、標準和技術要求等。

          2、本典當行承諾完全按照地方金融監管部門公布的申請材料要求和標準,提交全部申請材料,所提供的申請材料內容均真實、合法、有效,并對所提供資料的真實性負責。

          3、本典當行承諾所提供的紙質申請材料和電子申請材料內容完全一致。

          4、本典當行承諾主動接受各級地方金融監管部門的監督和管理,自愿接受依法依規開展的監督檢查;自覺接受各行業組織、社會公眾及新聞輿論的監督;違法失信經營后將自覺接受約束和懲戒,并依法承擔相應責任。

          5、本典當行承諾在未取得河南省地方金融監督管理局的批準時,不從事相關的經營活動。

          6、本典當行承諾嚴格按照國家和河南省有關地方金融組織的有關規定,依法依規開展業務,不吸收存款或變相吸收存款,不發放信用貸款,不誤導社會公眾向地方金融組織存款, 不從事違法違規金融活動,不逃避債務,不進行任何形式的違法違規宣傳,接受并配合各級地方金融監管部門的監管檢查等工作。

          7、本典當行承諾,違反上述承諾的行為或超越行政許可范圍進行活動的行為,與審批機關無關,愿意承擔相應的法律責任。因違反有關法律法規及承諾,被撤銷行政審批決定所造成的經濟和法律后果,愿意自行承擔。

          8、本典當行承諾以上陳述真實、有效,是本單位(人)真實意思的表示,同意將以上承諾上網公示。若違背承諾約定,經查實,愿意接受行業主管部門和信用管理部門相應的規定處罰,承擔違約責任,并依法承擔相應的法律責任。違背承諾約定的行為將作為失信信息,記錄到行業主管部門相關網站及省社會信用信息服務平臺,予以公示。

          (典當行蓋章,自然人股東、董事、監事、高級管理人員簽字并按指印  年  月  日


          附件2

           

          董事監事高級管理人員任職

          承諾書

           

          本人:______,身份證號:______,擬任______公司的_____職務。

          本人保證,具有金融工作經歷_____年以上或者經濟工作經歷______年以上。本人信用記錄良好,無故意犯罪和涉黑涉惡行為,在信用中國網站無違法違規、較重或嚴重失信記錄,符合以下基本條件:

          (一)具有完全民事行為能力;

          (二)具有誠實信用的品行、良好的守法合規記錄;

          (三)具有履行職務必需的知識、經驗與能力,并具備在中國境內正常履行職務必需的時間和條件;

          (四)具有擔任董事、監事和高級管理人員職務所需的獨立性。

          本人保證,不存在下列情形之一:

          (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

          (二)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;

          (三)被判處其他刑罰,執行期滿未逾3年;

          (四)被金融監管部門取消、撤銷任職資格,自被取消或者撤銷任職資格年限期滿之日起未逾5年;

          (五)被金融監管部門禁止進入市場,期滿未逾5年;

          (六)被國家機關開除公職,自作出處分決定之日起未逾5年,或受國家機關警告、記過、記大過、降級、撤職等其他處分,在受處分期間內的;

          (七)因違法行為或者違紀行為被吊銷執業資格的律師、注冊會計師或者資產評估機構、驗證機構等機構的專業人員,自被吊銷執業資格之日起未逾5年;

          (八)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;

          (九)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;

          (十)個人所負數額較大的債務到期未清償;

          (十一)申請前1年內受到銀保監會或其派出機構、地方金融監管部門警告或者罰款的行政處罰;

          (十二)因涉嫌嚴重違法違規行為,正接受有關部門立案調查,尚未作出處理結論;

          (十三)受到境內其他行政機關重大行政處罰,執行期滿未逾2年;

          (十四)因嚴重失信行為被國家有關單位確定為失信聯合懲戒對象,或者最近5年內具有其他嚴重失信不良記錄的。

          本人保證________________公司任職期間,嚴格按照《中華人民共和國公司法》規定的忠實和勤勉義務,嚴格執行國家和河南省地方金融的監管規定,依法依規開展業務。不組織或參與非法集資或集資詐騙活動,不使用非法集資資金,堅決抵制并檢舉非法集資活動,接受并配合相關單位查處非法集資工作。

          上述保證真實、有效,若有虛假,愿承擔相關法律責任和經濟責任。

           

          擬任人:名、按指印并粘貼一寸證件照片         年  月   日

           


          附件3

           

           

          住所(經營場所)申報承諾書

          地方金融組織名稱


          住所詳細地址


          房屋所有權人

          1.自有 (   )      

          2.租賃(所有權人名稱)(   )

          3.非住宅(   )

          4.住宅(    )。申請人承諾:
            已經征求所有利害關系的業主意見,同意將住宅改為市場主體住所(經營場所);知悉《典當管理辦法》等相關安全生產規定、保證遵守有關房屋管理的法律、法規、管理規約及本規定,保證不開展對利害關系人的正常生活造成不良影響的生產經營活動;如違反相關規定,自行承擔一切法律責任并接受有關部門的監督管理。

          本單位所有申請人作出如下承諾:
          一、以上申報的住所(經營場所)信息與實際情況一致。
          二、本住所(經營場所)不違反所在地區禁設區域相關規定,不屬于違法建筑、危險建筑、被拆遷房屋等情形。
          三、本住所(經營場所)房屋建筑和經營設施符合國家有關安全標準和消防管理規定,具備國家規定的安全防范設施。
          四、本單位自覺接受有關部門的監督管理,并承擔由此引起的一切法律責任。監管部門要求變更住所(經營場所)的,及時依法辦理住所(經營場所)變更登記或備案。
          五、自覺接受監管部門、有關利害關系人對本住所(經營場所)登記(備案)、使用情況的監督,并承擔違反本承諾而引起的一切法律責任。

          六、按照《中華人民共和國消防法》和《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》等法律法規的要求,制定、完善、落實各項消防安全制度,按照國家規定設置消防設施、器材和疏散指示標志,并經常維護保養,確保完好有效,不損壞和擅自挪用、拆除、停用消防設施及器材。嚴格遵守消防安全操作規程,大力開展消防宣傳教育活動,不斷提高員工的防火意識、自防自救常識和引導顧客疏散逃生的技能。

          對本申報承諾書所有內容申請人已全部看過,知曉其內容、要求和責任。

          申請人(法人股東蓋章、自然人股東簽字,法定代表人簽字):    年  月  日


          附件4

           

          河南省地方金融組織基本情況表

           

          一、基本情況

          地方金融組織名稱


          法定代表人


          身份證號或者護照號


          公司性質

          國有控股


          民營控股


          公司住所


          經營范圍


          申請委托人姓名


          身份證號


          手機


          郵寄地址


          郵編


          二、注冊資本金及股權結構(萬元) 

          實繳貨幣資本


          其中:國有資本


          占(%)


          股東名稱

          統一信用代碼

          或身份證號

          出資額

          比例(%)或股份













          三、股東自查情況

          股東名稱

          是否管理規范、信用良好、實力 雄厚

          近3年內在市場監管、稅務、海關、銀行業金融機構等無重大不良信用記錄

          入股資金是否是自有資金

          是否存在義務未履行完畢的作為被執行人的執行案件

          入股資金是否債務資金或者委托資金等非自有資金



















          股東信息

          (法定代表人、股東名稱、注冊地址、實收資本、業務范圍以及上一年度主營營業收入、對外投資、利潤、凈資產總額、負債率、納稅等簡要情況)

           

           

          四、擬任董事、監事、高級管理人員情況

          姓名

          擬任職務

          從業記錄是否良好

          是否具有金融、貿易、法律、會計等方面專業知識、技能和從業經驗

          典當、融資租賃、商業保理、金融機構或金融領域等管理經驗工作年限(年)

          身份證號

          手機號碼





























          五、其他需要說明的情況


           

           

          擬設地方金融組織法人股東蓋章,自然人股東以及擬任董事、監事、高級管理人員簽字并按指?。?/span>

           

           

           

                                                                 年  月  日

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          附件5

          河南省典當行監管部門聯系方式

           

          序號

          地市

          單位名稱

          處室

          聯系電話

          單位地址

          交通路線

          1

          鄭州

          鄭州市金融工作局

          地方金融監管二處

          0371-67888685

          鄭州市中原區互助路73號市委北院3號樓

          乘市內公交281路到互助路百花路下車;乘坐地鐵1號線到碧沙崗下車

          2

          開封

          開封市金融工作局

          地方金融監管科

          0371-23858108

          開封市龍亭區八大街與安康路交叉口市直機關綜合辦公樓4層

          公交30路、16路

          3

          洛陽

          洛陽市金融工作局

          地方金融科

          0379-63209160

          洛陽市洛龍區開元大道與市府西街交叉口原市行政服務中心4樓

          洛陽龍門高鐵站乘坐1路、3路公交車到市政府西門下車

          4

          平頂山

          平頂山市金融工作局

          融資管理科

          0375-2663208

          平頂山市行政服務綜合樓6樓

          乘坐16、26、35、66、67路公交車至平頂山市行政審批服務中心站下車

          5

          安陽

          安陽市金融工作局

          地方金融科

          0372-2550685

          安陽市文峰大道568號黨政綜合樓

          公交1路、11路、21路、Y1

          6

          鶴壁

          鶴壁市金融工作局

          融資擔???/span>

          0392-3355112

          鶴壁市淇濱區九州路中段市政府第二綜合樓573房間

          乘坐36路、旅游1路公交車至市政府南門公交站下車

          7

          新鄉

          新鄉市金融工作局

          融資擔???/span>

          0373-3696322

          新鄉市人民東路甲1號市政府行政辦公大樓

          58、61、66路公交車

          8

          焦作

          焦作市金融工作局

          地方金融科

          0391-3569131

          焦作市人民路市政大廈西配樓402室

          市內乘公交4路、5路、12路、18路、19路、39路、66路、快1線,人民廣場站(公交站)下車;23路、66路,市行政服務中心(公交站)下車

          9

          濮陽

          濮陽市金融工作局

          地方金融監管科

          0393—6661098

          濮陽市人民路158號市政府院內東樓419房間

          (鄭州——濮陽)高速下沿中原路到開州路右轉,到人民路口左轉行至200米路北到達市政府院內

          10

          許昌

          許昌市金融工作局

          金融監管科

          0374-7098188

          許昌市學院北路東城街交叉口人防辦5樓509房間

          乘市內公交69路至城標尚郡下車

          11

          漯河

          漯河市金融工作局

          地方金融管理科

          0395-3113921

          漯河市天山路30號經投公司二樓213房間

          漯河市高鐵西站乘坐107公交至市政府站牌下車向北100米路東

          12

          三門峽

          三門峽市金融工作局

          地方金融監管科

          0398-8521603

          三門峽市湖濱區河堤北路與康園路交叉口廣發銀行六樓608房間

          乘坐18路、13路公交車至廣發銀行站下車

          13

          南陽

          南陽市金融工作局

          地方金融二科

          0377-63135185

          南陽市臥龍區中州路291號市政府3號樓313房間

          乘坐39路、28路、26路、6路、14路公交車至市政府公交站下車

          14

          商丘

          商丘市金融工作局

          地方金融監管科

          0370-3779299

          商丘市南京路68號

          乘坐市內16、30、59路公交車

          15

          信陽

          信陽市金融工作局

          地方金融監管科

          3766365502

          信陽市羊山新區新五大道98號行政辦公區9號樓14樓西

          乘市內公交25、26路到市行政中心下車

          16

          周口

          周口市金融工作局

          地方金融監管科

          0394-8237989

          周口市光明路1號市行政服務中心4號樓4

          乘市內公交25、16路到周口市行政服務中心北門站下車

          17

          駐馬店

          駐馬店市金融工作局

          行政審批服務科

          0396-2788388

          駐馬店市泰山路文明路交叉口三辰大廈13樓1309房間

          鄭州乘高鐵到駐馬店西站;乘坐16路車到泰山路駿馬路口站下車即到

          18

          濟源

          濟源示范區財政金融局

          金融穩定科

          0391-6833866

          濟源示范區沁園黃河大道98號

          濟源高速東站出口沿濟源大道,到沁園路十字口左轉,至黃河大道 十字口右轉行3KM,至財政金融局(路北)

           


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