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          商業保理公司變更事項辦事指南

          發文日期: 2021-08-31??? 來源: 地方金融監管二處? ?分享:
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          一、適用范圍

          本指南適用于在河南省行政區域商業保理公司申辦變更事項的辦理工作。

          二、事項名稱

          商業保理公司變更。

          三、事項類別

          其它。

          四、辦理依據

          (一)《中國銀保監會辦公廳關于加強商業保理企業監督管理的通知》(銀保監辦發〔2019〕205號)。

          (二)《河南省地方金融監督管理局關于做好商業保理行業有關工作的通知》(豫金發〔2020〕6號)。

          (三)《河南省地方金融監督管理局關于進一步深化放管服改革優化營商環境更好服務地方金融組織的通知》(豫金發〔2020〕187號)。

          五、辦理類型

          在河南省境內,經監管部門核準取得商業保理業務資格的商業保理公司,在日常經營中變更公司名稱、組織形式、公司住所或營業場所、注冊資本、調整股權結構、高管人員等,應當事先與地方金融監管部門充分溝通,達成一致意見。

          六、申辦材料

          序號

          材料名稱

          材料提交情形

          1

          申請材料真實性材料和依法經營承諾書

          1.有變更行為時,均需要提供。

          2.法人股東蓋章,法定代表人簽字。

          2.申請材料真實性和依法經營承諾書(見附件)。

          2

          股東會或董事會關于變更的決議

          1.有變更行為時,均需要提供。

          2.相關決議,符合有關法律法規等規定。

          3

          變更名稱:承諾承擔原公司債權債務的承諾書

          1.變更公司名稱時提供,其它變更不提供。

          2.全體股東蓋章和簽字。

          4

          變更組織形式組織形式變更后的驗資報告

          變更組織形式時提供,其它變更不提供。

          5

          變更住所:住所(經營場所)申報承諾書

          1.變更住所時提供,其它變更不提供。

          2.住所符合國家有關安全標準和消防管理規定。

          3.住所(經營場所)申報承諾書(見附件)。

          4.法人股東蓋章,自然人股東簽字,擬任法定代表人簽字。

          6

          變更注冊資本或調整股權結構新進入法人股東的近3年的審計報告

          1.變更注冊資本或調整股權結構時提供,其它變更不提供。

          2.近3年的審計報告(不足3年,按實際提供);審計報告須注冊會計師簽字,報告中的相關報表須提交單位的負責人和財務負責人簽字;報表附注須詳細說明各科目信息。

          3.人民銀行出具的近半年之內信用報告。

          4.地方金融組織發起人出資承諾書(見附件)。

          7

          變更注冊資本:驗資報告

          1.增加注冊資本(增資)時提供,其它變更不提供。

          2.在有效期內,帶驗證碼或防偽標識。

          3.驗資報告須逐頁加蓋驗資機構公章或加蓋騎縫章。

          4.可在上報省地方金融監督管理局后3日內提交。

          8

          變更高管人員:董事監事高級管理人員任職承諾書

          1.變更相關人員時提供,其它變更不提供。

          2.擬任董事監事高級管理人員近三個月之內個人信用記錄報告。

          3.董事監事高級管理人員任職承諾書(見附件)。

          9

          新章程

          有變更行為時,均需要提供。

          七、特殊環節

          無。

          八、中介服務和收費

          不涉及。

          九、權限和程序

          (一)商業保理公司登記注冊地為市(縣)級市場監管部門的,由省轄市金融局受理變更報告和材料并函告市(縣)級市場監管部門協助辦理變更手續。

          (二)商業保理公司登記注冊地為省級市場監管部門的,省轄市金融局受理變更報告和材料并明確初步意見報省金融局,省金融局向省級市場監管部門發函協助辦理變更手續。

          十、辦理流程

          (一)報告:申請人按照本指南要求,準備相關申辦材料。

          (二)受理:按照權限受理申辦材料。

          (三)發函:向本級市場監督管理部門發函,提請協助辦理變更事宜。

          十二、承諾辦理時限

          7個工作日。申請人補正所需時間不計入承諾期限內。

          十、辦理地址和時間

          (一)各省轄市金融局地址及電話(見附件)。

          (二)河南省地方金融監督管理局。

          辦理地址:鄭州市金水東路22號河南省省直機關綜合辦公樓A區206房間(河南省人民政府南院)。

          交通路線:地鐵一號線“農業南路”站D出口向西50米;金水東路農業南路公交站(43、47、115、186路)。

          咨詢電話:0371-69690833。

          (三)辦公時間。周一至周五,法定節假日除外。

          夏季:上午08:00-12:00 下午 15:00-17:30。

          冬季:上午08:00-12:00 下午 14:30-17:30。

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          附件1

          申請材料真實性和依法經營

          承諾書

          1、本商業保理公司__________________,統一社會信用代碼:__________________,已認真學習了相關法律法規規章和規范性文件,對有關變更的標準、條件和要求等內容已經知曉和全面理解,承諾自身已經滿足辦理該事項的條件、標準和技術要求等。

          2、本融資租賃公司承諾完全按照地方金融監管部門公布的申請材料要求和標準,提交全部申請材料,所提供的申請材料內容均真實、合法、有效,并對所提供資料的真實性負責。

          3、本融資租賃公司承諾所提供的紙質申請材料和電子申請材料內容完全一致。

          4、本融資租賃公司承諾主動接受各級地方金融監管部門的監督和管理,自愿接受依法依規開展的監督檢查;自覺接受各行業組織、社會公眾及新聞輿論的監督;違法失信經營后將自覺接受約束和懲戒,并依法承擔相應責任。

          5、本融資租賃公司承諾在未取得河南省地方金融監督管理局的批準時,不從事相關的經營活動。

          6、本融資租賃公司承諾嚴格按照國家和河南省有關地方金融組織的有關規定,依法依規開展業務,不吸收存款或變相吸收存款,不發放信用貸款,不誤導社會公眾向地方金融組織存款, 不從事違法違規金融活動,不逃避債務,不進行任何形式的違法違規宣傳,接受并配合各級地方金融監管部門的監管檢查等工作。

          7、本融資租賃公司承諾,違反上述承諾的行為或超越行政許可范圍進行活動的行為,與審批機關無關,愿意承擔相應的法律責任。因違反有關法律法規及承諾,被撤銷行政審批決定所造成的經濟和法律后果,愿意自行承擔。

          8、本融資租賃公司承諾以上陳述真實、有效,是本單位(人)真實意思的表示,同意將以上承諾上網公示。若違背承諾約定,經查實,愿意接受行業主管部門和信用管理部門相應的規定處罰,承擔違約責任,并依法承擔相應的法律責任。違背承諾約定的行為將作為失信信息,記錄到行業主管部門相關網站及省社會信用信息服務平臺,予以公示。

          (商業保理公司蓋章,自然人股東、董事、監事、高級管理人員簽字并按指印  年  月  日

          附件2

          董事監事高級管理人員任職

          承諾書

           

          本人:______,身份證號:______,擬任______公司的_____職務。

          本人保證,具有金融工作經歷_____年以上或者經濟工作經歷______年以上。本人信用記錄良好,無故意犯罪和涉黑涉惡行為,在信用中國網站無違法違規、較重或嚴重失信記錄,符合以下基本條件:

          (一)具有完全民事行為能力;

          (二)具有誠實信用的品行、良好的守法合規記錄;

          (三)具有履行職務必需的知識、經驗與能力,并具備在中國境內正常履行職務必需的時間和條件;

          (四)具有擔任董事、監事和高級管理人員職務所需的獨立性。

          本人保證,不存在下列情形之一:

          (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

          (二)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;

          (三)被判處其他刑罰,執行期滿未逾3年;

          (四)被金融監管部門取消、撤銷任職資格,自被取消或者撤銷任職資格年限期滿之日起未逾5年;

          (五)被金融監管部門禁止進入市場,期滿未逾5年;

          (六)被國家機關開除公職,自作出處分決定之日起未逾5年,或受國家機關警告、記過、記大過、降級、撤職等其他處分,在受處分期間內的;

          (七)因違法行為或者違紀行為被吊銷執業資格的律師、注冊會計師或者資產評估機構、驗證機構等機構的專業人員,自被吊銷執業資格之日起未逾5年;

          (八)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;

          (九)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;

          (十)個人所負數額較大的債務到期未清償;

          (十一)申請前1年內受到銀保監會或其派出機構、地方金融監管部門警告或者罰款的行政處罰;

          (十二)因涉嫌嚴重違法違規行為,正接受有關部門立案調查,尚未作出處理結論;

          (十三)受到境內其他行政機關重大行政處罰,執行期滿未逾2年;

          (十四)因嚴重失信行為被國家有關單位確定為失信聯合懲戒對象,或者最近5年內具有其他嚴重失信不良記錄的。

          本人保證________________公司任職期間,嚴格按照《中華人民共和國公司法》規定的忠實和勤勉義務,嚴格執行國家和河南省地方金融的監管規定,依法依規開展業務。不組織或參與非法集資或集資詐騙活動,不使用非法集資資金,堅決抵制并檢舉非法集資活動,接受并配合相關單位查處非法集資工作。

          上述保證真實、有效,若有虛假,愿承擔相關法律責任和經濟責任。

           

          擬任人:名、按指印并粘貼一寸證件照片         年  月   日

           


          附件3

           

          地方金融組織發起人出資承諾書

           

          ×××單位(人)現承諾如下:

          1.本單位(人) 目前自有資產××萬元,其中貨幣資本××萬元,具備貨幣出資能力。本單位(人)自愿出資××萬元入股____________公司,占__________公司股份總額的××%。

          2. 本單位(人)出資入股________________公司行為,已經通過本單位股東會(董事會)決議 或本人同意。作為________________公司股東,享有章程規定的權利,自覺履行股東義務,保證按時足額交納出資額,不以債務資金或者委托資金等非自有資金入股,保證入股資金來源合法, 一次性繳納,不抽回入股資金。

          3.本單位(人) 保證監督________________公司嚴格按照國家和河南省地方金融監管的有關規定,依法依規開展業務,依法依規辦理相關手續。

          4.本單位(人) 保證監督________________公司不吸收存款或變相吸收存款,不發放信用貸款,不誤導社會公眾向________________公司存款, 不從事違法違規金融活動,不逃廢債務,不進行任何形式的違法違規宣傳,堅決抵制并檢舉非法集資活動,接受并配合相關單位查處非法集資工作。

          本單位(人)保證認真遵守以上承諾,若有虛假,愿承擔相關法律責任和經濟責任。

          法人股東公章

          自然人股東簽名、按指印并粘貼一寸證件照片

                                                          年 月 日


          附件4

           

          住所(經營場所)申報承諾書

          地方金融組織名稱


          住所詳細地址


          房屋所有權人

          1.自有 (   )      

          2.租賃(所有權人名稱)(   )

          3.非住宅(   )

          4.住宅(    )。申請人承諾:
            已經征求所有利害關系的業主意見,同意將住宅改為市場主體住所(經營場所);知悉《典當管理辦法》等相關安全生產規定、保證遵守有關房屋管理的法律、法規、管理規約及本規定,保證不開展對利害關系人的正常生活造成不良影響的生產經營活動;如違反相關規定,自行承擔一切法律責任并接受有關部門的監督管理。

          本單位所有申請人作出如下承諾:
          一、以上申報的住所(經營場所)信息與實際情況一致。
          二、本住所(經營場所)不違反所在地區禁設區域相關規定,不屬于違法建筑、危險建筑、被拆遷房屋等情形。
          三、本住所(經營場所)房屋建筑和經營設施符合國家有關安全標準和消防管理規定,具備國家規定的安全防范設施。
          四、本單位自覺接受有關部門的監督管理,并承擔由此引起的一切法律責任。監管部門要求變更住所(經營場所)的,及時依法辦理住所(經營場所)變更登記或備案。
          五、自覺接受監管部門、有關利害關系人對本住所(經營場所)登記(備案)、使用情況的監督,并承擔違反本承諾而引起的一切法律責任。

          六、按照《中華人民共和國消防法》和《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》等法律法規的要求,制定、完善、落實各項消防安全制度,按照國家規定設置消防設施、器材和疏散指示標志,并經常維護保養,確保完好有效,不損壞和擅自挪用、拆除、停用消防設施及器材。嚴格遵守消防安全操作規程,大力開展消防宣傳教育活動,不斷提高員工的防火意識、自防自救常識和引導顧客疏散逃生的技能。

          對本申報承諾書所有內容申請人已全部看過,知曉其內容、要求和責任。

           

          申請人(法人股東蓋章、自然人股東簽字,法定代表人簽字):    年  月  日

           

           

          附件5

          河南省監管部門聯系方式

           

          序號

          地市

          單位名稱

          處室

          聯系電話

          單位地址

          交通路線

          1

          鄭州

          鄭州市金融工作局

          地方金融監管二處

          0371-67888685

          鄭州市中原區互助路73號市委北院3號樓

          乘市內公交281路到互助路百花路下車;乘坐地鐵1號線到碧沙崗下車

          2

          開封

          開封市金融工作局

          地方金融監管科

          0371-23858108

          開封市龍亭區八大街與安康路交叉口市直機關綜合辦公樓4層

          公交30路、16路

          3

          洛陽

          洛陽市金融工作局

          地方金融科

          0379-63209160

          洛陽市洛龍區開元大道與市府西街交叉口原市行政服務中心4樓

          洛陽龍門高鐵站乘坐1路、3路公交車到市政府西門下車

          4

          平頂山

          平頂山市金融工作局

          融資管理科

          0375-2663208

          平頂山市行政服務綜合樓6樓

          乘坐16、26、35、66、67路公交車至平頂山市行政審批服務中心站下車

          5

          安陽

          安陽市金融工作局

          地方金融科

          0372-2550685

          安陽市文峰大道568號黨政綜合樓

          公交1路、11路、21路、Y1

          6

          鶴壁

          鶴壁市金融工作局

          融資擔???/span>

          0392-3355112

          鶴壁市淇濱區九州路中段市政府第二綜合樓573房間

          乘坐36路、旅游1路公交車至市政府南門公交站下車

          7

          新鄉

          新鄉市金融工作局

          融資擔???/span>

          0373-3696322

          新鄉市人民東路甲1號市政府行政辦公大樓

          58、61、66路公交車

          8

          焦作

          焦作市金融工作局

          地方金融科

          0391-3569131

          焦作市人民路市政大廈西配樓402室

          市內乘公交4路、5路、12路、18路、19路、39路、66路、快1線,人民廣場站(公交站)下車;23路、66路,市行政服務中心(公交站)下車

          9

          濮陽

          濮陽市金融工作局

          地方金融監管科

          0393—6661098

          濮陽市人民路158號市政府院內東樓419房間

          (鄭州——濮陽)高速下沿中原路到開州路右轉,到人民路口左轉行至200米路北到達市政府院內

          10

          許昌

          許昌市金融工作局

          金融監管科

          0374-7098188

          許昌市學院北路東城街交叉口人防辦5樓509房間

          乘市內公交69路至城標尚郡下車

          11

          漯河

          漯河市金融工作局

          地方金融管理科

          0395-3113921

          漯河市天山路30號經投公司二樓213房間

          漯河市高鐵西站乘坐107公交至市政府站牌下車向北100米路東

          12

          三門峽

          三門峽市金融工作局

          地方金融監管科

          0398-8521603

          三門峽市湖濱區河堤北路與康園路交叉口廣發銀行六樓608房間

          乘坐18路、13路公交車至廣發銀行站下車

          13

          南陽

          南陽市金融工作局

          地方金融二科

          0377-63135185

          南陽市臥龍區中州路291號市政府3號樓313房間

          乘坐39路、28路、26路、6路、14路公交車至市政府公交站下車

          14

          商丘

          商丘市金融工作局

          地方金融監管科

          0370-3779299

          商丘市南京路68號

          乘坐市內16、30、59路公交車

          15

          信陽

          信陽市金融工作局

          地方金融監管科

          3766365502

          信陽市羊山新區新五大道98號行政辦公區9號樓14樓西

          乘市內公交25、26路到市行政中心下車

          16

          周口

          周口市金融工作局

          地方金融監管科

          0394-8237989

          周口市光明路1號市行政服務中心4號樓4

          乘市內公交25、16路到周口市行政服務中心北門站下車

          17

          駐馬店

          駐馬店市金融工作局

          行政審批服務科

          0396-2788388

          駐馬店市泰山路文明路交叉口三辰大廈13樓1309房間

          鄭州乘高鐵到駐馬店西站;乘坐16路車到泰山路駿馬路口站下車即到

          18

          濟源

          濟源示范區財政金融局

          金融穩定科

          0391-6833866

          濟源示范區沁園黃河大道98號

          濟源高速東站出口沿濟源大道,到沁園路十字口左轉,至黃河大道 十字口右轉行3KM,至財政金融局(路北)

           

           


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